Правила пользования
Курс ЦБ на 05.03 USD 499.74 up 0.63
EUR 525.23 up 4.11
RUB 5.6 up 0.02
05 марта Среда, 01:12
восход заход
05:04 21:50 01:58 12:30

«Новая система заблокировала переводы казахстанцев на 1,5 миллиарда тенге»

Дата: 31.01.25 в 19:22
Мобильная версия Шрифт

В Казахстане заблокировали подозрительные банковские операции на почти 1,5 миллиарда тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Национальный банк Казахстана.

Мошеннические операции были выявлены Антифрод-центром Нацбанка.

"За 6 месяцев работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 миллиарда тенге, из них 1,1 миллиарда тенге – на стороне банка-отправителя, 343,4 миллиона тенге – банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 миллиона тенге", - говорится в сообщении.

По данным госрегулятора, наиболее распространенными схемами мошенничества оказались:

  • телефонное мошенничество – 26,2 процента от общего числа инцидентов;
  • лжеинвестирование – 19,5 процента;
  • мошенничество в социальных сетях и мессенджерах – 15,9 процента.

"В последнее время наблюдается рост обращений граждан в Национальный банк по вопросам блокировки их банковских счетов. В этой связи Нацбанк напоминает, что Антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт", - отмечается в сообщении.

Поясняется, что в соответствии с законодательством финансовые организации могут приостанавливать операции и блокировать средства на счетах при наличии признаков мошенничества. Такие решения принимаются на основании заявлений клиентов или информации от правоохранительных органов.

"Банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций", - уточняется в сообщении.

Вместе с тем указывается, что решения о включении в базу данных Антифрод-центра принимают финансовые организации и правоохранительные органы, а снятие ограничений возможно только на основании решений правоохранительных органов. Гражданам, попавшим в базу, рекомендуется обратиться в обслуживающий банк для получения информации о профильном подразделении правоохранительных органов, которое ведет их дело, для выяснения причин включения в базы и информации о процедуре снятия ограничений.

Напомним, что в начале августа Нацбанк сообщил о запуске в промышленную эксплуатацию Центра по обмену данными о мошеннических транзакциях (Антифрод-центра).

Просмотров: 1984


Комментариев: 0
О компании О проекте Источники новостей Предложить ленту Реклама на сайте Реклама в газете Контакты Наши партнеры
Портал ivest.kz - база частных объявлений газеты «Информ Вест», справочник предприятий городов Казахстана и России, новости, недвижимость, электронные версии ряда изданий, сборник кулинарных рецептов. Все замечания и предложения принимаются на info@ivest.kz.
Использование данного веб-портала подразумевает ваше согласие с Правилами пользования.
© 2000-2025 «Информ Вест»
Top.Mail.Ru
×