«Назарбаев подписал поправки в законодательство по противодействию отмыванию доходов»

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег».

Как сообщает пресс-служба президента, закон направлен на совершенствование законодательства по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

Как сообщалось ранее, документ вносит изменения в закон «О платежах и переводах денег» в целях сокращения наличного денежного оборота. Согласно документу, если сумма сделки будет превышать тысячекратный размер МРП вместо действующих 4 тысяч МРП, то  платежи между юридическими лицами будут осуществляться только в безналичном порядке. Соответствующее изменение внесено в статью 203 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающую ответственность за осуществление юридическими лицами платежей в наличном порядке по гражданско-правовой сделке.

Также нововведение предусматривает административную ответственность за отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек. Кроме того,  профильный комитет предлагает внести изменения по пороговым значениям операций, подлежащих финансовому мониторингу.

Всего поправки вносятся в 17 законодательных актов, в том числе в шесть кодексов.