Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - Более 700 человек пострадали от действий ОПГ россиян, организовавших финансовую пирамиду в Казахстане, сообщила пресс-служба департамента государственных доходов по Алматы.
Деятельность организованной преступной группы из числа граждан Российской Федерации, организовавших финансовую пирамиду в Астане, Алматы и областных центрах Казахстана, пресечена 10 февраля, проинформировали в ведомстве, передает Kazakhstan Today.
"Указанная преступная группа в период 2014-2015 годов занималась привлечением клиентов - физических лиц, получивших кредитные средства в банках второго уровня, с последующим обязательством погасить вместо заемщиков данные кредиты при условии, если клиент передаст в ТОО "ФинСтатус" от 30 до 80% (в зависимости от сроков погашения займа) от полученного кредита, то есть за счет массового привлечения заемщиков организовала финансовую пирамиду, когда кредитная задолженность одного лица погашается за счет денежных вливаний от других заемщиков", - пояснили в пресс-службе.
Как отметили в департаменте, на сегодняшний день установлено, что всего были привлечены кредитные средства более 700 вкладчиков на общую сумму в полмиллиарда тенге. Деньги переводились на именные лицевые счета членов ОПГ с последующим обналичиванием.
"Организаторы ОПГ, граждане Российской Федерации Зиатдинов Роберт Альбертович и Зиатдинов Ильдар Альбертович, задержаны, с санкции суда в отношении них избрана мера пресечения "арест", - уточнили в ведомстве.
В настоящее время следствием ведутся меры по возмещению причиненного гражданам ущерба, а также устанавливаются другие соучастники вышеуказанной преступной группы. Для установления всех обстоятельств дела, в целях принятия мер к возврату денежных средств гражданам, департамент обращается ко всем, кто заключил с ТОО "ФинСтатус", а также аффилированных с ним предприятий: ТОО "ФинСтатус Консалт", ТОО "ФинСтатус дизайн", ТОО "ФинСтатус Инвест", ТОО "МФО ФинСтатус заем", ТОО "Профит Груп", ТОО "Эверест финанс" - договоры о так называемом софинансировании кредитов, а также пострадавших от действий вышеуказанной группы, обратиться в Службу экономических расследований департамента государственных доходов Алматы по адресу: проспект Жибек жолы, 127 (угол улицы Сейфуллина) или по телефону 8-701-100-88-17, с заявлением и оформленными с указанными компаниями документами.
|
|
0.37
05:04
21:50
01:58
12:30
