Правила пользования
Курс ЦБ на 29.03 USD 448.15 up -1.43
EUR 483.46 up -3.48
RUB 4.86 up 0
29 марта Пятница, 13:29
восход заход
05:04 21:50 01:58 12:30

«Аркадий Ротенберг назвал «бредом» информацию о его счетах в Barclays для обхода санкций»

Дата: 21.09.20 в 16:36
Мобильная версия Шрифт

Бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что информация об использовании им и его братом Борисом банка Barclays для обхода санкций «не более чем бред». Он сказал об этом РБК через своего представителя.

Согласно данным подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), Аркадий и Борис Ротенберг проводили через лондонский банк Barclays подозрительные транзакции. Таким образом они, говорится в журналистском расследовании (ICIJ), обходили санкции, введение против бизнесменов в 2014 году.

Контекст:

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и BuzzFeed News изучили документы подразделения минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN). В утечке FinCEN было более 1500 отчетов банков, которые они отправляли в минфин США в 2000–2017 годах. В документах содержатся подозрительные транзакции на сумму более $2 трлн. 

Что это значит:

Публикация банковских документов с подозрительными транзакциями сама по себе не является доказательством преступления, и признаваться в нем (если оно было совершено) не имеет никакого смысла.

Просмотров: 117


Комментариев: 0
О компании О проекте Источники новостей Предложить ленту Реклама на сайте Реклама в газете Контакты Наши партнеры
Портал ivest.kz - база частных объявлений газеты «Информ Вест», справочник предприятий городов Казахстана и России, новости, недвижимость, электронные версии ряда изданий, сборник кулинарных рецептов. Все замечания и предложения принимаются на info@ivest.kz.
Использование данного веб-портала подразумевает ваше согласие с Правилами пользования.
© 2000-2024 «Информ Вест»
Top.Mail.Ru
×