|
Росфинмониторинг совместно с ЦБ, ФСБ, МВД и Генеральной прокуратурой провели большую "зачистку" банковского сектора, сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Благодаря принятым мерам, удалось освободиться от неблагонадежных банков.
"Если мы полтора года назад говорили о том, что у нас несколько десятков теневых площадок в стране, то сегодня мы можем сказать, что где-то около десятка всего. И мы их видим, и потихоньку начинаем ликвидировать", — заявил Чиханчин.
Глава Росфинмониторинга отметил, что востребованность в "серых" теневых деньгах остается, а недобросовестные бизнесмены уходят на зарубежные площадки. Чиханчин сообщил о том, что ведется плотная работа с коллегами из Кыргызстана, подчеркнув, что объем вывода денежных средств был сокращен в 7 раз.
По оценке Росфинмониторинга, объем сомнительных операций снижается в среднем на 20-30% ежегодно.
В 2019 г. финансовая разведка провела около 4 тыс. расследований, в том числе, в отношении более 120 организаций финансового сектора — на предмет "вовлеченности" их в проведение подозрительных транзакций, информация о которых поступила из Банка России и правоохранительных органов.
|
-0.47
0.97
05:04
21:50
01:58
12:30
