Правила пользования
Курс ЦБ на 15.08 USD 412.24 up -0.31
EUR 470.98 up 2.32
RUR 5.81 up 0.02
15 августа Суббота, 08:00
восход заход
05:04 21:50 01:58 12:30

«Для чего обменники хотят обязать записывать имена казахстанцев»

Дата: 29.08.19 в 14:24
Мобильная версия Шрифт

Для чего обменники хотят обязать записывать имена казахстанцев

Фиксация данных клиентов обменных пунктов необходима для противодействия отмыванию денег.Об этом заявил заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Сейчас, когда вы осуществляете деловые операции через банк, вы устанавливаете деловые отношения и полностью фиксируете данные. Если посмотреть на международную практику с точки зрения противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, всегда стоит риск, что деньги дробятся. Крупная сумма может попасть под действие закона о противодействии отмыванию денежных средств, есть возможность прийти несколько раз, (обменять) и мелкими суммами, навредить законодательству», - сообщил Олег Смоляков после пресс-конференции в правительстве.

Также он прокомментировал норму об ограничении рабочего времени обменников.

«С каждым этапом ужесточения требований к обменным пунктам возникает вопрос появления черного рынка, но, как вы видите, этого рынка нет. Возможно, это было бы, если бы не было другого спроса или предложения иностранной валюты. Однако сейчас круглосуточно действуют банкоматы банков мультивалютные, в которых можно всегда произвести обмен валюты. Мы за цивилизованный рынок, кто считает нужным на нем работать, должен выполнять все требования. Требования на стадии обсуждения», - добавил Олег Смоляков.

Напомним ранее сообщалось, что Нацбанк планирует ограничить время работы обменных пунктов с 10 утра до 19 часов вечера, а также обязать их записывать данные казахстанцев при осуществлении операций.

Узнавайте больше об интересных событиях в Казахстане и за рубежом.
Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзен

Просмотров: 168


Комментариев: 0
Праздникиbur_grey_up
О компании О проекте Источники новостей Предложить ленту Реклама на сайте Реклама в газете Контакты Наши партнеры
Портал ivest.kz - база частных объявлений газеты «Информ Вест», справочник предприятий городов Казахстана и России, новости, недвижимость, электронные версии ряда изданий, сборник кулинарных рецептов. Все замечания и предложения принимаются на info@ivest.kz.
Использование данного веб-портала подразумевает ваше согласие с Правилами пользования.
© 2000-2020 «Информ Вест»
Рейтинг@Mail.ru