Правила пользования
Курс ЦБ на 29.03 USD 448.15 up -1.43
EUR 483.46 up -3.48
RUB 4.86 up 0
29 марта Пятница, 05:37
восход заход
05:04 21:50 01:58 12:30

«В Подмосковье задержаны подозреваемые в обналичивании 100 млн рублей»

Дата: 19.07.19 в 10:18
Мобильная версия Шрифт

В Московской области задержаны предполагаемые участники организованной группы, которых подозревают в нелегальной банковской деятельности. Ее результатом, как передает агентство «Москва» со ссылкой на главу пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяну Петрову, стало незаконное обналичивание более 100 млн рублей.

Задержание проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области.

«Злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере», — уточнила Петрова.

По ее словам, участники группы использовали счета нескольких десятков подконтрольных им компаний и свыше 30 ИП, чтобы обналичивать средства заинтересованных в этом юридических и физических лиц. Деньги переводились на фиктивных основаниях, а затем возвращались клиентам за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы.

«Ежемесячный оборот денежных средств превышал 100 млн рублей», — добавила Татьяна Петрова. Она также сообщила, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.

Просмотров: 191


Комментариев: 0
О компании О проекте Источники новостей Предложить ленту Реклама на сайте Реклама в газете Контакты Наши партнеры
Портал ivest.kz - база частных объявлений газеты «Информ Вест», справочник предприятий городов Казахстана и России, новости, недвижимость, электронные версии ряда изданий, сборник кулинарных рецептов. Все замечания и предложения принимаются на info@ivest.kz.
Использование данного веб-портала подразумевает ваше согласие с Правилами пользования.
© 2000-2024 «Информ Вест»
Top.Mail.Ru
×