В Московской области задержаны предполагаемые участники организованной группы, которых подозревают в нелегальной банковской деятельности. Ее результатом, как передает агентство «Москва» со ссылкой на главу пресс-службы регионального ГУ МВД РФ Татьяну Петрову, стало незаконное обналичивание более 100 млн рублей.
Задержание проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области.
«Злоумышленники разработали схему осуществления банковской деятельности без государственной регистрации и лицензии для проведения финансово-кредитных операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере», — уточнила Петрова.
По ее словам, участники группы использовали счета нескольких десятков подконтрольных им компаний и свыше 30 ИП, чтобы обналичивать средства заинтересованных в этом юридических и физических лиц. Деньги переводились на фиктивных основаниях, а затем возвращались клиентам за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы.
«Ежемесячный оборот денежных средств превышал 100 млн рублей», — добавила Татьяна Петрова. Она также сообщила, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
|