Правила пользования
Курс ЦБ на 26.08 USD 386.34 up 0
EUR 427.25 up 0
RUR 5.88 up 0
26 августа Понедельник, 05:11
восход заход
05:04 21:50 01:58 12:30

«Глава Росфинмониторинга доложил Путину о трендах бизнеса по обналичиванию денег»

Дата: 19.04.19 в 11:49
Мобильная версия Шрифт
В феврале Росфинмониторинг разослал банкам и другим подотчетным типологии теневого обналичивания.

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту Владимиру Путину, что, несмотря на сокращение сомнительных финансовых операций, теневой оборот наличных все равно присутствует и рынок меняется: теневая продажа наличных из банковского сектора начинает смещаться в другие секторы, в частности в торговый, сообщают «Ведомости».

При этом в феврале Росфинмониторинг разослал банкам и другим подотчетным типологии теневого обналичивания, все, кроме одной, касающиеся работы торговых предприятий, которые носят информационный и рекомендательный характер, говорит представитель Росфинмониторинга: описанные в них схемы должны помогать банкам и другим участникам рынка лучше выявлять сомнительные операции, чтобы препятствовать их проведению.

Как пишет Росфинмониторинг в справке об актуальных типологиях и признаках сомнительных операций от ноября 2018 года, в обналичивании кроме автосалонов, развлекательных центров, аптек участвуют федеральные и региональные розничные сети и систематически в пользу этих предприятий организации, зарегистрированные в Москве, перечисляют средства под видом займов, но информация об их возврате отсутствует.

Также существуют теневые схемы выплаты зарплат без уплаты НДФЛ и других обязательных платежей в бюджет, веерного обналичивания в компаниях, с помощью банковских векселей, незаконного обналичивания материнского капитала.

Обналичивание часто используется в схемах отмывания доходов, также оно обеспечивает работу теневой экономики, а значительная доля наличных в экономике обусловлена в том числе экономической моделью и особенностями страны, анонимность расчетов и возможность оплачивать ими крупные покупки делают наличные популярными при совершении преступлений и усложняют процесс расследования, пишет Росфинмониторинг в отчете о национальной оценке рисков легализации преступных доходов.

Оценить:
Просмотров: 122


Комментариев: 0
 bur_grey_up
Праздникиbur_grey_up
О компании О проекте Источники новостей Предложить ленту Реклама на сайте Реклама в газете Контакты Наши партнеры
Портал ivest.kz - база частных объявлений газеты «Информ Вест», справочник предприятий городов Казахстана и России, новости, недвижимость, электронные версии ряда изданий, сборник кулинарных рецептов. Все замечания и предложения принимаются на info@ivest.kz.
Использование данного веб-портала подразумевает ваше согласие с Правилами пользования.
© 2000-2019 «Информ Вест»
Рейтинг@Mail.ru